Все статьи с тегом "финансовые махинации"

Страницы (35): 123456+10»
Строительная индустрия в Ленинградской области оказалась замешанной в мошеннических схемах на миллионы рублей
Дело о строительном бизнесе в Ленобласти переросло в расследование особо крупного мошенничества. Люди вкладывали десятки миллионов, надеясь получить дома. Даже участник "СВО" остался ни с чем.
05 февраля 2025 г.
992
Мошенничество с гнилыми рубашками для Министерства внутренних дел: Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
04 февраля 2025 г.
1187
Экс-председатель сельского совета обвиняется в махинациях с земельными участками на сумму 4,5 миллиона рублей
Следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела по отношению к бывшей главе Вознесенского сельсовета Берёзовского района.
04 февраля 2025 г.
930
Бывшие руководители РОСНАНО взяты под стражу по обвинениям в махинациях на сумму 45 миллиардов рублей
Суд постановил заключить под стражу троих бывших топ-менеджеров РОСНАНО – Бориса Подольского, Артура Галстяна и Марину Касенкову, которые обвиняются в махинациях с отчетностью РОСНАНО.
02 февраля 2025 г.
1264
Что чистит «кошелек» Дмитрия Медведева Игорь Юсуфов из интернета и при чем здесь Госдеп?
Олигарх Игорь Юсуфов, имеющий близкие связи с Дмитрием Медведевым, активно занимается удалением информации из интернета.
29 января 2025 г.
1018
Наркокартель и хакерство: ФСБ взялось за сооснователя "криптопрачечной" Дениса Дубникова
В Амстердаме по запросу США был задержан Денис Дубников, один из основателей групп криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
28 января 2025 г.
1000
Дубай заподозрил швейцарского финансиста в отмывании денежных средств из России
Управление по финансовому регулированию Дубайского международного финансового центра (DFSA) в летний период 2024 года выписало штраф бывшему частному банкиру.
28 января 2025 г.
1215
Новосибирского ученого Олега Кабова могут приговорить к семи годам тюрьмы
Прокуратура запросила семь лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук имени С. Куталеладзе, доктора физико-математических наук Олега Кабова.
27 января 2025 г.
1409
Ростовская администрация стоит перед переменами: Логвиненко может покинуть свой пост в связи с коррупционными расследованиями
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, похоже, готовится досрочно оставить свой пост. Город насыщен слухами, среди которых упоминаются возможное уголовное дело и вскрытые финансовые махинации.
22 января 2025 г.
1487
Иван Музыка избегает правосудия: каким образом экс-управляющий МСМ-5 сделал из банкротства личное дело
Следственный комитет РФ объявил в розыск конкурсного управляющего крупным строительным подрядчиком Минобороны — АО «Мосстроймеханизация-5» Ивана Музыку.
21 января 2025 г.
1206
ВТБ и нелегальные казино: «Моби.Деньги» под подозрением в отмывании денег
Госбанк ВТБ оказался в центре скандала из-за участия в схемах с нелегальными казино. Платежная платформа «Моби.Деньги», связанная с банком, обслуживает ресурсы Joycasino, Mostbet и JoinUS.
21 января 2025 г.
1080
Махинации Совкомбанка: рейдерские схемы и хищение недвижимости у заемщиков
Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.
18 января 2025 г.
1633
Строительный магнат Егоров: недавние уголовные дела и прежние схемы
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
16 января 2025 г.
1507
Разоблачение семейной империи Санинских: коррупция и теневые связи
В Подмосковье обостряется конфликт между областной администрацией и местным земельным олигархом Олегом Санинским («Земстройторг»).
16 января 2025 г.
1730
Владелец Pin-UP Игорь Зотько задержан в рамках расследования крупных финансовых махинаций
По информации от журналиста Евгения Плинского в его Telegram-канале, сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора произвели задержание Игоря Зотько.
08 января 2025 г.
1202
Страницы (35): 123456+10»
В российском бизнесе существуют неразрывные связи, крепче любых контрактов – и дружба Потанина с Сечиным является ярким тому примером.…
Бизнес-проекты с одним из наиболее загадочных миллиардеров России, постоянные угрозы судебного преследования на протяжении всей карьеры, но …
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", снова был …
Семейная империя сенатора Сергея Лукина охватывает сферы от строительства до кислотного производства.…
Акции АО «Спецмагнит», которые раньше принадлежали госкорпорации Ростех, приобрела неожиданная компания, за которой стоят сын Газманова и до…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте